Zebranie Przedstawicieli - 23.06.2021 r.

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

1.

Porządek obrad  Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Lubawie”.  
6. Wybór komisji: skrutacyjnej, uchwał i wniosków, oraz komisji ds. odpowiedniości.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał i wniosków.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Rozpatrzenie:

1. 1. sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta;
   2. sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z działalności prowadzonej w roku 2020 wraz z realizacją uchwał z ostatniego Zebrania Przedstawicieli;
   3. informacji Zarządu z przebiegu realizacji postulatów z Zebrań Grup Członkowskich odbytych w 2021 r.

10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności prowadzonej w 2020 roku, w tym ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i funkcjonowania polityki wynagrodzeń, ocena stosowania instrukcji zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych w Banku.
11. Przedstawienie sprawozdania z indywidualnej oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie za 2020 rok, oraz przedstawienie wyników oceny kolegialnej Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Wniosek w sprawie wystąpienia Banku Spółdzielczego w Lubawie ze Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie, do którego przystąpił na podstawie Deklaracji z dnia 20 lipca 1992 roku.
14. Indywidualna ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz ocena kolegialna Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Lubawie za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie
      z działalności prowadzonej w 2020 roku;
   2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta;
   3. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020;
   4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności prowadzonej w 2020 roku, w tym ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i funkcjonowania polityki wynagrodzeń, ocena stosowania instrukcji zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych w Banku.
   5. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
      i kulturalnej na rok 2021;
   6. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką bank może zaciągnąć;
   7. wyrażenia zgody na wystąpienie przez Bank Spółdzielczy w Lubawie z Concordia Polska TUW.
   8. wyrażenia zgody na wystąpienie przez Bank Spółdzielczy w Lubawie ze Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
   9. udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

16. Zamknięcie obrad.

 2.

Zgodnie z zapisami § 23 ust. 4 Statutu BS Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubawie uprzejmie informuje, że Bank Spółdzielczy w Lubawie wskazuje drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli na dzień 23 czerwca 2021 r.  godz. 10³⁰   w „Zielonym Zakątku” w miejscowości Lubstynek 11. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

3.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubawie wyłoży w lokalach Banku Spółdzielczego do wglądu członków, następujące dokumenty:

• roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
• sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
• projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
• protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz obostrzeń wprowadzonych przez NIZP – PZH, (obowiązujących w dniu ZP).

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubawie